Aplicación del derecho comparado en la legalidad de los activos virtuales como instrumento del lavado de activos caso: República Dominicana, Colombia y El Salvador 2019-2020
Aplicación del derecho comparado en la legalidad de los activos virtuales como instrumento del lavado de activos caso: República Dominicana, Colombia y El Salvador 2019-2020
Date
2022-11
Authors
Vanessa Caraballo Montilla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Las monedas virtuales son un fenómeno nuevo que está impactando crecientemente el tráfico jurídico nacional e internacional. Su acelerada masificación requiere la creación de un modelo preventivo para impedir su aprovechamiento en actividades delictivas y proteger a sus usuarios, sobre todo en la República Dominicana. Esta investigación, tiene por objetivo general analizar la aplicación del derecho comparado en la legalidad de los activos virtuales como instrumento del lavado de activos 2019-2020, además se pretende explicar la naturaleza, funcionamiento y riesgo criminógeno que presentan las monedas virtuales, así como valorar las respuestas que el ordenamiento jurídico de la República Dominicana puede ofrecer, con el fin de sancionar su uso criminal. Basado en este análisis, se entregará una propuesta regulatoria para enfrentar de mejor manera este fenómeno en la República Dominicana. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, además el tipo de investigación es exploratoria, ya que el tema a abordar es relativamente nuevo para la comunidad científica. Se usó el tipo de muestreo intencional o por criterio, en el caso concreto, se eligió cuatro (4) informantes claves, especialistas en la materia obteniéndose las informaciones requeridos a través de una entrevista semiestructurada, se llegó a la conclusión que la República Dominicana, no ha implementado ninguna ley legalizando el uso de las criptomonedas, el tema de las criptomonedas en el país está un poco lento, al igual que Colombia, esto después que se analicé la entrevista, lo que permitió proponer un modelo para la regularización de los activos virtuales en la República Dominicana.
Description
Keywords
Citation
Caraballo Montilla, V. (2022). Aplicación del derecho comparado en la legalidad de los activos virtuales como instrumento del lavado de activos caso: República Dominicana, Colombia y El Salvador 2019-2020 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo].