Escuela de Derecho

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https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/22

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Browsing Escuela de Derecho by Author "Doris I. Guerrero Salazar"

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    Análisis de la Persecución del Narcotráfico y la Corrupción Administrativa, como delitos precedentes Del lavado de activos en el Distrito Nacional Durante el período 2018-2019
    (2022-07) Doris I. Guerrero Salazar
    Con el fin de contribuir a los esfuerzos nacionales de determinación de amenazas desde una perspectiva integral y la identificación de las infracciones penales tipificados por las legislaciones y normativas vigentes como delitos precedentes del lavado de activos, surge la necesidad de realizar un análisis para profundizar el conocimiento de éstos, que desde su autonomía precedente marcan el escenario delictivo del narcotráfico y la corrupción administrativa. En tal sentido la realización de este informe es considerado de suma importancia debido a la implicación de facilitación o escenarios idóneos que contemplan los delitos precedentes, presentes y emergentes del lavado de activos, que como sociedad afectan, quitando la paz de convivencia cotidiana, propiciando las competencias de comercios desleales, impactando negativamente a las familias y sobre todo el alto grado de exposición de riesgo del bien protegido de mayor valor, la vida humana. El Informe se centra en el período comprendido entre los años 2018 y 2019, por medio de la caracterización nacional, en base al estudio de las tipologías de narcotráfico y corrupción administrativa desde las identificaciones que se evidencia en las Unidades de Inteligencia Financiera, el análisis de las sentencias vinculadas al Lavado de Activos, e información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. De esta manera, se pretende identificar las acciones desarrolladas con el fin de prevenir y perseguir los delitos de narcotráfico y corrupción administrativa, delitos estos precedentes del LA durante esos años en el Distrito Nacional, lo que permitirá determinar su modus operandi, las distintas amenazas y desarrollo de estos delitos determinantes del Lavado de Activos dentro de la República Dominicana.